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정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【아 래】

1. 정기주주총회 일자 : 2023년 3월 24일 (금요일 오전 09:00)
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(주)프로텍 6층 컨퍼런스룸

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당사는 상법 제527조의3에 의거하여 이사회의 승인으로 ㈜엠솔과 소규모 합병 계약을 체결하였기에 아래와 같이 공고합니다.

-아 래-

1. 합병 방법 : ㈜프로텍이 ㈜엠솔을 흡수합병 함.
2. 합병 비율 : ㈜프로텍 : ㈜엠솔 = 1 : 0
3. 소멸회사의 현황
1)상호 : ㈜엠솔
(본사 소재지 : 경기도 안산시 단원구 만해로 205, 3층 비320호(성곡동, 타원타크라3차)
4. 합병기일 : 2022년 9월 15일
5. ㈜프로텍과 ㈜엠솔과의 합병은 상법 제527조의3 규정에 의하여 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 이사회 결의로서 합병함.
6. 반대의사표시 행사에 관한 안내
1)행사절차 : 2022년 7월 20일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 주주를 대상으로하여 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 이사회 결의 반대의사 표시 통지서를 기재하여 제출
2)제출기간 : 2022년 7월 21일~2022년 8월 4일
3)행사방법 및 장소
가)특별계좌(명부)주주: 2022년 8월 4일까지 ㈜프로텍 경영관리팀에 제출(전화031-470-0700)
나)실질주주 : 2022년 8월 1일까지(특별계좌(명부)주주보다 3일전) 거래증권회사에 제출
4)주식매수청구권 : 상법 제527조의3 규정에 의하여 주식매수청구권은 인정하지 않음.
5)상법 제527조의3 규정에 의거 발행주식총수의 100분의20이상에 해당하는 주식소유주가 소규모 합병에 반대의사 통지시 주총승인을 얻어야 함.

2022년7월20일

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)
주식회사 프로텍 대표이사 최승환
(별첨)

이사회 결의 반대의사 표시 통지서
㈜프로텍 대표이사 귀하
본인은 ㈜프로텍과 ㈜엠솔의 합병계약에 대한 이사회 결의에 반대함을 통지합니다.
주주번호 주주명
소유주식의종류 소유주식수

2022년 월 일
성명 :
주민등록번호 :
주소:

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감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

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주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【아 래】

1. 정기주주총회 일자 : 2022년 3월 29일 (화요일 오전 09:00)
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(주)프로텍 6층 컨퍼런스룸

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주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【아 래】

1. 정기주주총회 일자 : 2021년 3월 26일 (금요일 오전 09:00)
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(주)프로텍 6층 컨퍼런스룸

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주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【아 래】

1. 정기주주총회 일자 : 2020년 3월 27일 (금요일 오전 09:00)
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(주)프로텍 6층 컨퍼런스룸

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무상증자 신주발행 공고

2019년 6월 20일 개최한 (주)프로텍이사회에서 아래와 같이 준비금을 자본에 전입하고, 그에따라 신주를 발행하기로
결의하였으므로 공고합니다.

- 아 래 -

1. 자본에 전입할 금액과 재원 : 주식발행초과금 340,819,500원

2. 자본전입에 따른 신주의 발행내역

가. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 681,639주
나. 신주의 발행가액 : 1주당 500원
다. 신주의 배정기준일 : 2019년 7월 8일
라. 신주배정방법 : 신주배정일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식제외)에 대하여 보유주식 1주당0.07046543주의
비율로 신주를 배정함. 단 1주미만의 단수주에 대해서는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급함.
마. 신주의 배당기산일 : 2019년 1월 1일
바. 신주권 교부예정일 : 2019년 7월 31일
사. 기타 본 준비금의 자본전입에관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.


신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제12조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소,
신탁재산의표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 신주배정기준일(주주확정일) : 2019년 7월 8일

2. 명의개서 정지기간 : 2019년 7월 9일부터 2019년 7월 16일까지

2019년 6월 20일

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

주식회사 프로텍
대표이사 최 승 환
명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 지성규

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주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【아 래】

1. 정기주주총회 일자 : 2019년 3월 28일 (목요일 오전 09:00)
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(주)프로텍 6층 Conference Room

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합병 종료 보고 공고

주식회사 프로텍은 상법 제527조의3 제1항에 따라 2018년3월15일에 개최된 주주총회 갈음 이사
회에서 주식회사 피에스의 흡수합병(소규모합병)에 대한 승인을 득한 후, 채권자보호절차 등 합병
에 필요한 상법상 소정의 절차를 완료하였기에 상법 제526조 제1항 및 제3항에 의거, 합병종료보
고 주주총회에 갈음하여 다음과 같이 공고합니다.

1. 합병내용

가. 합병당사회사 : 존속회사(주식회사 프로텍), 소멸회사(주식회사 피에스)
나. 합병의 방법 : 주식회사 프로텍이 주식회사 피에스를 흡수합병
다. 합병비율 : 주식회사 프로텍 : 주식회사 피에스 = 1 : 0
라. 합병기일 : 2018년 4월 17일

2. 합병 진행 경과

- 2018년2월14일 : 합병계약 체결
- 2018년3월15일 : 합병승인 이사회결의
- 2018년3월16일 : 채권자이의제출공고(회사의 인터넷홈페이지)
- 2018년4월16일 : 채권자이의제출 기간만료(채권자 이의제출 없음)
- 2018년4월17일 : 합병기일
- 2018년4월18일 : 이사회결의(합병보고 주주총회를 공고로 갈음)
- 2018년4월19일 : 합병종료보고 공고

3. 주식회사 프로텍은 합병기일 현재 주식회사 피에스의 자산, 부채 및 권리와 의무 일체를 승계하였음

2018년 4월 19일

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14
주식회사 프로텍
대표이사 최승환

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